琴谱架会 议 资 料
二O
一三年四月二日
目录
一、程序文件
1、大会会议议程 (2)
2、大会会议须知 (3)
二、提交股东审议表决的议案
1、《关于选举第六届董事会成员的议案》.. . ... . ... . . . .... .. (4) 2、《关于选举第六届监事会成员的议案》.. . ..... . . . . . . .. .. (7)
3、《关于发行短期融资券的议案》.. . ..... . . . . . . . . . .. .. (8)
节能烤箱大会召开时间：2013年4月2日下午13：00时
大会召开地点：公司办公大楼四楼多功能厅
大会主持人：公司董事长阮伟祥先生
----宣布大会开始----
改锥头
1、大会主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始
2、大会主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员及法律顾问
3、宣读大会会议须知
----会议议案报告----
1、宣读《关于选举第六届董事会成员的议案》
2、宣读《关于选举第六届监事会成员的议案》
3、宣读《关于发行短期融资券的议案》
----审议、表决----
1、股东或股东代表发言、质询，公司董事及其他高级管理人员回答问题
2、大会主持人宣读记票、监票人员名单
(其中包括两名股东代表、一名监事代表；会议以鼓掌方式通过记票、监票人员)
3、股东投票表决
4、计票、监票人统计现场股东表决票
通柜
----宣布现场会议结果----
计票人宣布股东大会现场表决结果
----宣布决议和法律意见----
1、宣读股东大会会议决议
2、律师宣读本次股东大会的法律意见
3、与会董事签署股东大会会议决议
4、大会主持人宣布会议闭会
----会后事宜---
与会董事签署股东大会会议记录
2013年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。
六、股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。本次股东大会中的第一、二两个议案选举董事和股东代表监事采取逐项表决和
累积投票方式，请注意表决票中的注意事项；第三个议案在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、本次股东大会共审议三个议案，根据《公司章程》规定，三个议案均为普通决议事项，即由参加表决的股东或股东委托代理人所持表决权的二分之一以上通过即可。
浙江龙盛集团股份有限公司
自动检测系统二○一三年四月二日
浙江龙盛集团股份有限公司
关于选举第六届董事会成员的议案
各位股东:
公司第五届董事会将于2013年4月6日届满，因此董事会拟进行换届。
根据《公司章程》第八十二条第一款即“董事候选人由单独或者合并持股3%以上的股东向董事会书面提名推荐，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举。”的规定，公司单独或者合并持股3%以上的部分股东向董事会书面提名阮伟祥、项志峰、阮兴祥、罗斌、徐亚林、周勤业等六人为公司第六届董事会董事候选人。
同时，根据《公司章程》第一百一十条第一款即“公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。”的规定，董事会推选全泽、孙笑侠、吴仲时等三人为公司第六届董事会独立董事候选人。
上述董事和独立董事候选人简历如下：
阮伟祥：男，1965年10月出生，理学硕士，工程师。曾任浙江染料助剂总厂副厂长、总工程师，浙江龙盛集团公司副总经理、总工程师，本公司第一届、第二届董事会董事、副总经理兼总工程师，第三届董事会董事、总经理，第四届董事会董事长兼总经理。现任浙江龙盛控股有限公司副董事长，本公司第五届董事会董事长兼总经理。
项志峰：男，1962年5月出生，中专文化程度，经济师。曾任上虞县助剂厂基建设备科长，浙江助剂总厂供销处处长、经营副厂长，浙江染料助剂总厂经营副厂长兼销售公司经理，浙江龙盛集团公司经营副总经理、党委委员兼销售公司经理，本公司第一届董事会董事、副总经理兼销售公司经理，本公
司第二届董事会董事、副总经理，本公司第三届、第四届董事会聘任的常务副总经理。现任浙江龙盛控股有限公司董事，本公司第五届董事会董事、常务副总经理，染料事业部总经理。
